חשבוניות פיקטיביות

אדם שניהל שלוש חברות בענף הדלקים והורשע בגין הנפקת מאות חשבוניות פיקטיביות והעלים מהמדינה מס בסך 62 מיליון שקל, הגיש ערעור על עונשו ובית המשפט הטיל עליו כפל מס בסך 16 מיליון שקלים

הראל בן דוד, ושני אחיו חשודים לשותפות בארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. הם הוסגרו לישראל מספרד. מחר יובא הראל להארכת מעצר בבית המשפט 

חוקרי ההונאה של משטרת תל אביב עצרו רואה חשבון בן 50 תושב הרצליה שעל פי החשד  נהג לפתוח חשבונות בנק בתיעוד מזויף, הפיץ המחאות מזויפות ולקח הלוואות בסכומי עתק

תושבי שכונות חרדיות בירושלים הואשמו שאישרו לחברות שבבעלותם להפיץ חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כמאה מיליון שקלים

על פי החשד, המעורבים פעלו מול חברות שמייבאות עובדים זרים ודיווחו על שעות עבודה חריגות באופן משמעותי ושלא בוצעו בפועל - ועליהן הוציאו חשבוניות פיקטיביות וקיבלו החזרי מע"מ מהמדינה

בליל אמש פשטה המשטרה בשיתוף עם היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות ורשות המיסים על בתיהם ועסקיהם של חמישה חשודים בחשד להונאה בהיקף של 20 מיליון דולר

תושב ביתר עילית בן 31 נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של עשרות מיליוני שקלים • על אף שמדובר בעבירות כלכליות, השופטת החליטה להאריך את מעצרו של בעל חברה מחשד לשיבוש הליכי חקירה. כל הפרטים

בעלי חברת קותי שיווק חשוד כי בין 2014-2012 הורה למנהל בחברתו להוציא כ-1,000 חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות בהיקף כ-4 מיליון שקל ■ לפי החשד, המנהל פתח חשבון בנק עבור הבעלים, בו הופקדו מיליוני שקלים שלא דווחו לרשות המסים

שני סוחרי דלק ומעורבים נוספים חשודים בהפצה ובקיזוז של חשבוניות מס פיקטיביות בהיקפים גדולים - שהמע"מ בגינם עומד על מאות מיליוני שקלים