חשבוניות פיקטיביות

בעלים של חברה לעיצוב בריכות מאילת חשוד כי הקטין הכנסות תוך שימוש בחשבוניות פיקטיביות בסך של 2.5 מיליון ש"ח

תושב כפר קאסם נעצר בחשד לקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות בסכום של כ-134 מיליון ש"ח | המס שנגרע מקופת המדינה כתוצאה מפעולותיו מסתכם בכ-19.5 מיליון ש"ח

כתב אישום הוגש נגד מנהלי חברה שקיזזו חשבוניות פיקטיביות בסך 11 מיליון 

תושב חברון מואשם בעבירות מס בהיקף של כ-20 מיליון ש"ח | הכוללות ניצול של מנגנון ההתחשבנות בין ישראל לרש"פ

תושב כפר דיר ג'ריר הובא בפני בית משפט השלום בירושלים בחשד לקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של מעל 21 מיליון ₪ | החשוד שוחרר בתנאים מגבילים  

כתבי אישום הוגשו נגד שני תושבי ירושלים החשודים בעבירות מס, בגין פעילותם כחלק מקבוצה עבריינית שפעלה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף מאות מיליוני שקלים

תושב לוד נעצר בחשד להוצאת חשבוניות פיקטיביות וקיזוז מס תשומות ללא חשבוניות | החשוד הובא בפני בית משפט השלום ראשון לציון ושוחרר בתנאים מגבילים

תושב לוד נעצר בחשד לעבירות מע"מ בהיקף של 2.7 מיליון ש"ח | הוא הובא בפני שופט בית משפט השלום בראשון לציון ביום חמישי ושוחרר בתנאים מגבילים 

בעלת חברה ומנהלה נעצרו בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 33 מיליון | בית המשפט שחרר אותם בתנאים מגבילים

בעל חמש חברות נעצר בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של 170 מיליון ש"ח | על פי החשד עיקר פעילותן של החברות הייתה בקיזוז והפצת החשבוניות הכוזבות

תושב מזרח ירושלים נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ- 32 מיליון ש"ח | בית המשפט שחרר אותו בתנאים מגבילים

אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה, משה קצב ריצה עונש מאסר ארוך לאחר מעשים פליליים. יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל

בעלים של חברת הנדסה נעצר בחשד לקיזוז חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-34 מיליון ש"ח | בית המשפט שחרר את החשוד בתנאים מגבילים

שני בעלים - תושבי בני ברק וירושלים - של עשרות חברות פיקטיביות נעצרו בחשד לקיזוז והפצת חשבוניות כוזבות בסכום של כ-400 מיליון שקלים | בית המשפט שיחרר אותם בתנאים מגבילים | כל הפרטים

הבעלים בפועל של חברה לשיווק דלקים ואיש הקש מטעמו, שנרשם כבעלים, חשודים בהפצה ובקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות בסכום של עשרות מיליוני שקלים | במסגרת החקירה, נחקרו חלק גדול מהחברות אשר החשבוניות שלהם נדרשו כתשומות בספרי החברה

בעל חברה למכירת רהיטים יד שנייה הורשע בניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל 3 מיליון ש"ח ונידון לעשרה חודשי מאסר בפועל לצד חודשי מאסר נוספים על תנאי

בעל חברה מירושלים חשוד בהפצה ובקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 24 מיליון שקלים בשעה שבפועל עבד כטבח | ביהמ"ש שחרר אותו בתנאים מגבילים לאחר חקירה

כתב אישום הוגש כנגד עוסק בענף עפר ופיתוח בשל עבירות מס בסך מצטבר של כ-2.7 מיליון שקלים | מיוחסות לו עבירות של ניכוי חשבוניות פיקטיביות, ניכוי תשומות בהעדר מסמכים, הגשת דו"חות כוזבים וניהול פנקסי חשבונות כוזבים

תושב שכונת הר שמואל באזור ירושלים נעצר בחשד שסייע לחברות לקזז חשבוניות פיקטיביות שסכומן כ-70 מיליון שקלים | הוא שוחרר בתנאים מגבילים

בעל עסק להובלות מרמת גן נעצר בחשד לניכוי והפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-37,000,000 שקלים ושוחרר בערבות ובתנאים מגבילים