המשטרה חושדת בשלושה חרדים ממודיעין עילית שניהלו שירותים פיננסיים ללא רישיון ועסקו בהלבנת הון
רשויות אכיפת החוק באיטליה ובגרמניה, בתמיכת ה-Eurojust וה-Europol, פעלו נגד קבוצת פשע מאורגן (OCG) החשודה בסחר לא חוקי בפסולת, חשבוניות פיקטיביות והלבנת הון במספר מדינות באירופה
קאסם טאז'אדין נחשב לגיבור עבור הלבנונים, לאחר שישב בכלא בארצות הברית וחזר למדינה כאיש עסקים מצליח. אלא שהרשויות באמריקה גילו כי הוא השתתף בהלבנת כספים עבור חיזבאללה כחלק מעסק משפחתי
נגד שבעה נאשמים, בינהם ארבע חברות, הוגש כתב אישום המייחס, לכל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות כלפי המדינה בסך של מיליוני שקלים עקב אי תשלום היטלי הטמנת פסולת, הלבנת הון בהיקף של כ-14 מיליון ש"ח ועבירות נוספות
שיחת היום בניו יורק החרדית, בעקבות מעצרם של שלושה חסידים, בגילאי 45, 64 ו-78 החשודים בניהול עסק להלבנת כספים | אם יורשעו הם צפויים למינימום חמש שנות מאסר
מרדכי פיש, רב קהילה בברוקלין שהואשם בהלבנת כספים, יישב ארבע שנים בכלא • כל הפרטים על הפרשה שמרעישה את בורו פארק
