הלבנת הון

הוארך מעצר 13 החשודים בהפעלת רשת בינלאומית להלבנת הון שנעצרו הבוקר בפשיטה על עסקים להמרת מטבע • בין העצורים 10 חרדים, כולל ראש עמותת חסד מירושלים, ר"מ בישיבה, אסיר שהורשע בעבר בעבירות דומות ומנהל סניף קופ"ח במודיעין-עילית • כך גם נעצרו חשודים מקרב הקהילה החרדית בבלגיה • צפו בוידאו מבית המשפט

הבוקר פשטו חוקרי יחידת להב 433 על משרדי צ'יינג' בריכוזים החרדיים ברחבי הארץ, ועצרו עשרות חשודים • על פי הממצאים, רשת הלבנת הון חובקת עולם פעלה גם בארץ, בהיקפים של מאות מיליונים שמקורם בסחר בסמים • מעצרים בבית שמש, מודיעין עלית, ירושלים ועוד - עצורים גם בארה"ב ובלגיה • מחצית מהעצורים חרדים

הוסר צו איסור הפרסום: בכירי חברת הנדל"ן הגדולה, ב. יאיר, חשודים בהלבנת הון ושיתוף פעולה עם העבריין יצחק אברג'יל • החברה מעורבת בפרוייקטים גדולים לציבור החרדי, בירושלים, רמת בית שמש וגבעת זאב • הרוכשים חוששים: "תחזור לנו כאן פרשת חפציבה שנייה" • הושעה המסחר במניות החברה בבורסה

שבעה חשודים מבכירי קהילת 'שובו בנים' נעצרו בחשד להלבנת הון בסכומי עתק ומעורבות במרמה בכספי עמותה • ארבעה הובאו להארכת מעצר • האחרים עדיין נחקרים

פרשת הרשת החרדית להלבנת הון וזיופי אומנות: יותר ממאה שוטרים וחוקרים גרמנים פשטו על 28 יעדים שונים בשש ערים במדינה, החרימו מסמכים ויצירות אמנות ועצרו חשודים

שלושה חשודים שוחררו למעצר בית • מעצר חשוד נוסף הוארך ביומיים • שלושה חרדים - עו"ד בכיר ואנשי עסקים - שוהים יותר משבוע בחו"ל, לאחר שנודע להם כי הם מבוקשים לחקירה

מסתעפת חקירת הרשת החרדית לזיוף יצירות אמנות והלבנת הון • מעצר שניים מהחשודים - אחד מהם איש עסקים תושב בני-ברק - הוארך • חשודים נוספים יובאו להארכת מעצרם ביום שלישי • עו"ד חרדי בכיר השוהה כיום בחו"ל, דרוש לחקירה • בפרשה מעורב בנו של אחד הרבנים הבולטים בישראל

כתבי אישום בגין העלמת מס והלבנת הון, נגד שלושה יהלומנים - ביניהם חרדים - החשודים בניהול בנק מחתרתי בבורסה ליהלומים • כתבי האישום כפופים לשימוע

נלכדה רשת של 18 איש, בהם לפחות ארבעה חרדים, שעסקו על פי החשד בהלבנת הון, העלמות מס וזיוף יצירות אמנות • את היצירות המזוייפות מכרו בישראל ובאירופה

13 חשודים, בהם ראש עיריית חדרה, נעצרו הבוקר בפשיטה של המשטרה, בתום חקירה סמויה • חשודים בשוחד, מרמה והפרת אמונים, עבירות על חוק איסור הלבנת הון

פרשת 'דיל' לקראת סיומה • בית המשפט הפדראלי בעיר טרנטון שבניו-ג'רזי שלח את דוד גולדהירש, לשנה ויממה בכלא • הואשם והודה במעורבות בפרשת הלבנת הון

דריכות בקהילה היהודית בניו-ג'רזי לקראת מתן גזר דינו של 'המויסר', שלמה דואק • "אנו מקווים שאדם שאחראי למשבר כלכלי ונפשי ולהרס משפחות, ישלם מחיר כבד"

בתום פעילות סמויה, נעצרו עשדות חשודים בפשיעה חמורה בבאר שבע • בין העבירות המיוחסות להם: רצח, הימורים, ניסיון סחיטה, הלבנת הון, הונאת מס ואלימות

עורכי דינו של שלמה דואק הגישו לבית המשפט בקשה להקלה בעונשו • הנימוק: הנאשם ובני משפחתו סובלים מהפרעות נפשיות שגרמו לו לביצוע עבירות ההון

שלושת החרדים שנעצרו בבורו-פארק בחשד להלבנת כספי סמים שוחררו למעצר בית • החשודים - שמואל אשכנזי, בנצי גולדברגר ושמואל בלאו - היו תחת מעקב של ה-FBI

הבנקים הגדולים החלו לבדוק את פעילות העמותות החרדיות הגדולות, בשל החשד שהן עוסקות בהלבנת הון • חלקן עזבו לבנקים קטנים • לאומי והפועלים: "אין שינוי במדיניות"

כתבי אישום הוגשו נגד החרדי ושלושת שותפיו לפרשת הונאת הענק בענף הדלק • על פי האישום, החשוד החרדי עבר על חוקי המס והלבנת הון בהיקף של 2.5 מיליארד שקל

סנטורים אמריקניים שיגרו מכתב לשגריר בוליביה, בו הם דורשים לשנות את יחס השלטונות לעציר יעקב אסטרייכר • "תנו לו להשתחרר בערבות, וערכו לו משפט הוגן"

יעקב אוסטרייכר נמק בכלא המסוכן ביותר בבוליביה כבר 11 חודשים בגלל שחיתות משפטית • על הפחד: "לעולם לא אצא מהתא בלילה" • המכתב המרגש: "סבא, חזור הביתה!"

בית משפט השלום בראשל"צ האריך מעצרם של סגן ראש עיריית אשדוד, עמרם כנפו, ושל חבר מועצת העיר בשבעה ימים • חשודים בלקיחת שוחד, הלבנת הון, מרמה והפרת אמונים