תוך פחות מיממה מאז לכידתו של עבריין הסמים עמוס סילבר באומן, הוא הוסגר הלילה לישראל ובשעה 13:00 הוא צפוי להגיע לפני שופט לשם הארכת מעצרו | חשוד שהקים ארגון פשיעה, סחר בסמים והלבין הון
"החקירה בתיק זה תיערך עוד זמן לא מבוטל", אמר השבוע שופט המעצרים שדן בתיק הסבוך • שותפים - תושבי שכונת רמת שלמה בירושלים חשודים בהלבנת הון וגניבה של 17 מיליוני יורו שהופקדו לחשבונם בהולנד • החוקרים פנו לרשויות ולבנקים במדינות זרות כדי לאסוף ראיות בתיק
יהודי חרדי בשנות ה-60 לחייו שהלבין לפחות עשרה מליון פאונד דרך ארגון צדקה שניהל וכן זייף תרופות, נמלט לפני שנעצר • בנו: "אני בטוח שאני לא הילד היחיד שלא יודע איך אבא שלו עושה כסף"
לפני כחמש שנים פשטו חוקרי להב 433 על צ'יינג'ים בריכוזים חרדיים ועצרו 14 חשודים ברשת הלבנת הון חובקת עולם בהיקף עצום • חלק מהחשודים שנעצרו בשעתו, התבשרו השבוע כי הוחלט לסגור את התיק נגדם בהיעדר ראיות • עורכי הדין שלהם מאשימים: "היד קלה על ההדק"
הפרקליטות עדכנה הבוקר את אנשי העסקים למשפחת רפאלי, בר, רפי וציפי כי הם חשודים בעבירות מס, הכוללות הלבנת הון | בר חשודה בהסתרה של למעלה מ-23 מיליון שקלים | נשקלת העמדתה לדין בכפוף לשימוע
שלושה חרדים תושבי בית שמש בשנות ה-30 לחייהם, המנהלים עמותה של מוסד חינוכי בעיר, נעצרו אתמול בחשד לקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בכוונה לקבל דבר, שימוש במסמך מזויף, הלבנת הון ועבירות נוספות | המשטרה: "פעלו בדפוס פעולה מתוחכם במשך כשנתיים"
משטרת ישראל עצרה הבוקר ששה בני אדם, בהם עובד ציבור, בחשד למעורבות בעבירות שוחד, הלבנת הון ומרמה והפרת אמונים | הם נחקרים בשעה זו באזהרה
בשעת בוקר מוקדמת פשטו שוטרים על בתיהם של ששה חשודים בהברחת יהלומים אל תוך ישראל בשווי מאות אלפי שקלים מבלי לדווח לרשות המסים כנדרש בחוק | קיים צו איסור פרסום לגבי עד מדינה בתיק | שניים מהעצורים - בנו ואחיו של איש עסקים מוכר מאוד
שוטרי ובלשי מג"ב פשטו אמש על בתים פרטיים בקלנסווה בהם על פי החשד פעלו צ'יינג'ים לא חוקיים שהעניקו שירותים כלכלים רבים והחרימו סכומי עתק
היאחב"ל עצר הלילה ארבעה ועיכב שישה, בחשד כי הונו את המדינה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים, באמצעות תשלום חשבונות פיקטיביים | בין הגורמים שהונו: ביטוח לאומי, חברת החשמל, ארנונה ואגף הרישוי
משטרת ישראל עצרה הבוקר בכיר במערך הכשרות של הרבנות הראשית לישראל ואיתו 4 נוספים, בחשד לביצוע עבירות הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות ציבורית | הרבנות הראשית: "הרבנות סומכת על רשויות החוק ומקווה שיסיימו את החקירה בהקדם האפשרי"
לאחר דבריו של ראש חטיבת החקירות המודיעין במשטרה, שטען כי הגמ"חים החרדיים משמשים בין היתר להסתרת הלבנות הון, מחריפה הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים את המתקפה על מוסדות החסד וטוענת כי ישנם גמ"חים שמשמשים בעצמם להלבנת הון
ראש חטיבת החקירות במשטרה, תת ניצב ערן קמין, טען בנאום בפני לשכת רואי החשבון כי הגמ"חים משמשים בין היתר להסתרת מלביני הון ומהווים סיכון לפשיעה פלילית
הרשעתו של דאוד גודובסקי נוגעת לשלוש פרשות, שכל אחת מהן כוללת מספר רב של מעשי שוחד
פרשייה חדשה מסעירה את אירופה החרדית: מכירת תרופות באמצעות מרשמים מזויפים, הובילה למעצרם של 5 חרדים תושבי לונדון ואנטוורפן • התביעה הבריטית מאשימה אותם ב-14 סעיפים הכוללים הצהרות שקריות, ומסירת מידע כוזב לשרותי רווחה
עסקי התכשיטים שבבעלות איוונקה טראמפ בתו היהודייה של נשיא ארצות הברית, יתכן והסתבכו שלא בטובתה, בחשד להלבנת הון בהיקף של 100 מיליון דולר • ראשי החברה הוזמנו למסור מידע באשר למעורבותה בסיפור קניית היהלומים והעברתם לדובאי
במסגרת הלחימה הסדורה של משטרת ישראל כנגד תופעות פשיעה חמורה ועבירות הנוגעות לטוהר המידות ושחיתות ציבורית, פתחה הבוקר היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 בחקירה גלויה בחשד להטיית מכרזים בהיקף של עשרות מיליוני שקלים
המשטרה האזינה לשיחות הטלפון של החשוד המרכזי בפרשה משה יוסף במשך יותר משנה, והטמינה מכשיר האזנה במשרדו בראשון לציון, לשם נהג ביטן להגיע. יו"ר הקואליציה צפוי להיחקר היום שוב
החוקרים ביקשו מחגית ביטן להסביר העברות כספים לחשבון הבנק שלה בסך כמיליון שקלים וחצי, אך היא הכחישה ואמרה שלא ניהלה את החשבון. לדבריה, אם בעלה היה מקבל שוחד לא היו חובות
חמישה ימים לאחר חשיפת הפרשה ב'בחדרי', ביהמ"ש משחרר הבוקר את חלפן הכספים הידוע מירושלים וחשוד נוסף תושב העיר, ומותיר במעצר, רב בישיבה ונכד של אדמו"ר שכבר אינו בין החיים • כל הפרטים
