הלבנת הון

יועצו של הנשיא לשעבר טראמפ לשעבר הואשם בקשר לתוכנית גיוס כספים עבור חומת גבול ארה"ב-מקסיקו. כתב האישום כולל הלבנת הון מדרגה ראשונה ושנייה וקשירת קשר לביצוע פשע בדרגה רביעית

מלביני הון מקצועיים שהלבינו עשרות מיליוני דולרים באמצעות עסקים עתירי מזומנים, הפעלת חלפנות כספים לא חוקית וסחר בין-לאומי נתפסו בארה"ב | הם צפויים למאסר של כ-20 שנים ולקנסות כבדים

במוקד החקירה גניבת מיליוני אירו, הלבנת כספים וקבלת דבר במרמה | לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם

אחיו של הנשיא לשעבר משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה, משה קצב ריצה עונש מאסר ארוך לאחר מעשים פליליים. יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל

עשרות אלפי טונות של פסולת מוטמנת בניגוד לחוק, מרמה והלבנת הון: כוחות משטרה יצאו לפעולה רחבת היקף מול אתר הטמנת פסולת לא חוקית בבקעת הירדן בו התנהלה על פי החשד מערכת הטמנת פסולת פיראטית מאורגנת; בפעילות נעצרו ונחקרו 4 חשודים, 6 כלים ששימשו לביצוע העבירות נתפסו; נחקרות עבירות הלבנת הון, זיוף ושימוש במסמכים מזויפים

שני אחים ואשתו של אחד מהם יועמדו לדין, בכפוף לשימוע, בעקבות ביצוע עבירות של הונאה ומרמה | השלושה חשודים כי הפעילו מיזם מכירת עסקים כושלים תוך הצגת מצג שווא כי מדובר בעסקים רווחיים, אותם פרסמו במקומונים במגזר החרדי | כל הפרטים

נגד שבעה נאשמים, בינהם ארבע חברות, הוגש כתב אישום המייחס, לכל אחד לפי חלקו, ביצוע עבירות של מרמה בנסיבות מחמירות כלפי המדינה בסך של מיליוני שקלים עקב אי תשלום היטלי הטמנת פסולת, הלבנת הון בהיקף של כ-14 מיליון ש"ח ועבירות נוספות

רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2018 • הפרסום מכיל 96 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן הוא מעל 2.4 מיליון ש"ח

מחקירה סמויה שניהלה משטרת ישראל בשלושת החודשים האחרונים, עלה חשד להלבנת הון, עם המשך החקירה פשטו השבוע שוטרי מחלקת הלבנת הון על ביתו של תושב רהט בגין עברות של הלבנת הון, השמטת הכנסה, קיזוז חשבוניות פקטיביות והפצתן • צפו

לקראת הפעלתה של תכנית רשות המסים לגילוי הון מרצון, רואה חשבון קובי קרטה מעלה לא מעט שאלות | אתם מחפשים היגיון? אז זהו שאין כאן!

ראש עיר יהודי לשעבר ואשתו הורשעו בהלבנת הון של מיליוני יורו וייכנסו למאסר ממושך, לאחר שביהמ"ש העליון בצרפת דחה את ערעורם על העונש שהוטל עליהם, לצד קנס גבוה של יותר ממיליון יורו

משטרת ישראל עצרה 13 חשודים המתגוררים באזור הצפון בחשד לביצוע עבירות של הלבנת הון ומרמה ועבירות על פי פקודת מס הכנסה. זאת במסגרת ביצוע הונאות 'פורקס' בלתי חוקיות לפעילות סחר במטבע חוץ

לאחר שבועות ארוכים של דיונים: פרקליטות מחוז ירושלים הודיעה לבאי כוחו של הרב ברלנד על החלטתה להגיש נגדו כתב אישום בגין עבירות מרמה מתוך כוונה להתחמק ממס, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות בכפוף לשימוע שייערך לו • 'בחדרי חרדים' עם כל הפרטים

אזרח ישראל עם מעמד של תושבות קבע בארצות הברית שהפעיל שם מכונות ועסק בהלבנת כספים, נמלט לישראל ולבקשת ארה"ב הוחזר אליה כדי לתת את הדין  

הפרקליטות הגישה כתב אישום נגד הראל בן דוד המייחס לו ניהול בארגון פשיעה • היקף עבירות הלבנת ההון - כרבע מיליארד שקלים

14 חודשי מאסר וקנס בסך מיליון שקלים נגזרו על איש העסקים אברהם ננקשווילי שהורשע במתן שוחד לבנימין (פואד) בן אליעזר 

הפרקליטות הגישה למחוזי כתב אישום נגד אילן אברמוב לאחר שעל פי החשד ביצע שורה של עבירות 

הראל בן דוד, ושני אחיו חשודים לשותפות בארגון שעסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות. הם הוסגרו לישראל מספרד. מחר יובא הראל להארכת מעצר בבית המשפט 

הישראלי איתן בן צור נעצר אמש בתל אביב ומדינת ישראל מבקשת להסגירו לבריטניה שם הוא חשוד בעבירות חמורות של סחר בסמים והלבנת הון • רשם על שם אחותו מאות אלפי לירות שטרלינג

בית המשפט הורה על שחרורו בתנאים מגבילים של חשוד כבן 60, יועץ מס מראשון לציון, בחשד לניהול ספרים כוזבים בחברה