העלמת מס

יבואן טבק מחולון נעצר בחשד להעלמת עסקאות בהיקף של מיליוני שקלים | על פי החשד ערך המס שנגרע מקופת המדינה עומד על כ-17 מיליון שקלים

בעל חברה למכירת רהיטים יד שנייה הורשע בניכוי חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של מעל 3 מיליון ש"ח ונידון לעשרה חודשי מאסר בפועל לצד חודשי מאסר נוספים על תנאי

הכנסותיו מכרטיס אשראי בלבד עמדו על 1.4 מיליון ש"ח אולם הוא דיווח שהמחזור שלו 300,000 ש"ח | שופט בית משפט השלום בתל אביב-יפו שחרר את החשוד בתנאים מגבילים

חבר מועצה חרדי מהמפלגה הדמוקרטית, הגיש החזר מס משנת 2015 שכלל "מידע כוזב ומרמה" | ביום שלישי האחרון הוא הודח מתפקידו על ידי היועמ"ש של ניו יורק

בעל חברה להתקנת מעליות חשוד בהפצה ובניכוי של חשבוניות פיקטיביות בסכום כולל של כ-15 מיליון ש"ח • בשנת 2015, ניכה החשוד 33 חשבוניות פיקטיביות על שם ספקים שונים

רשות המסים מפרסמת את החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי למחצית השנייה של שנת 2018 • הפרסום מכיל 96 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן הוא מעל 2.4 מיליון ש"ח

ברשות המיסים ערכו מבצע בזק של ביקורות פתע במשך יומיים לגילוי ליקויים והעלמת הכנסות, הביקורות התמקדו בענפי הבנייה, השיפוצים, והתקנת המזגנים שהראו צמיחה בתקופת הקורונה

לאחר כחודש וחצי, בית המשפט המחוזי בתל אביב התיר לפרסם את שמותיהם של האחים, מעשירי המשק שנעצרו בחשד שהעלימו הכנסות על סך במאות מיליוני שקלים | עורכי דינם: "הנושא הנבדק ברשות המיסים - הולדתו בסכסוך גירושין"

בעל חברה מירושלים חשוד בהפצה ובקיזוז של חשבוניות פיקטיביות בהיקף של 24 מיליון שקלים בשעה שבפועל עבד כטבח | ביהמ"ש שחרר אותו בתנאים מגבילים לאחר חקירה

שני אנשי עסקים מפורסמים, מעשירי המשק הישראלי, נעצרו בימים האחרונים בתום חקירה של המשטרה ורשויות המס | השניים שוחררו בהסכמה בתנאים מגבילים, לאחר שהפקידו ערבות על סך 300,000 שקלים

בכוונת הפרקליטות להגיש בקרוב כתב אישום נגד חבר הכנסת חיים כץ, כך נמסר הערב לעורכי דינו | כץ אמר בתגובה כי הנושא נופח ללא כל פרופורציות, וכי הוא "בטוח שהצדק יעשה ויראה"

היום מקובל השימוש בכרטיסים נטענים או בהעברת כספים באמצעים דיגיטליים דוגמת הביטקוין, באמצעים אלה ניתן לבצע עסקאות תוך שמירה על אנונימיות גבוהה של נותן התשלום ומקבל התשלום, באמצעות ארנקים דיגיטליים. הקניה של הכרטיסים או המטבע האינטרנטי הוא פשוט וקל. עברייני המס מוצאים שימוש רב באמצעים אלה אשר מנהלים באמצעותם עסקים של ממש ומבצעים עסקאות בהיקפים גדולים מאוד

לא סוף הסיפור: לאחר שכבר הגישה את כתב האישום המיוחס לרב ברלנד, פרקליטות מחוז ירושלים הגישה לבית המשפט בקשה לתקנו ולהוסיף שני אישומים נוספים נגדו בחשד לעבירות מס והלבנת הון

תושב קיסריה חשוד באי דיווח על חשבונות בנק בחו"ל שמכיל מעל 112 מיליון שקלים • החקירה נפתחה בעקבות הופעת שמו של החשוד ברשימת ישראלים המחזיקים חשבונות בנק בחו"ל במסגרת נוהל CRS

פרקליטות המדינה הודיעה היום לגל הירש, ולשלושה חשודים נוספים כי בכוונתה להעמידם לדין בכפוף לשימוע בחשד להעלמת מס של מיליוני שקלים • מקורבי הירש ל'בחדרי': "הסיכול נמשך בעוצמה - גורמים במשטרה חוששים כי אוחנה ימנה את הירש למפכ"ל"

תושב שכונת הר שמואל באזור ירושלים נעצר בחשד שסייע לחברות לקזז חשבוניות פיקטיביות שסכומן כ-70 מיליון שקלים | הוא שוחרר בתנאים מגבילים

תושב תל אביב נעצר בחשד להתחמקות ממס בסך מצטבר של כ-800,000 שקלים תוך ניצול ההקלה במס רכישה לנכה באופן כוזב | הוא שוחרר בתנאים מגבילים ובערבות כספית עצמית ושל צד ג'

יהלומן חברת יהלומי נ.ר פאודר הורשעו בעבירות של ניהול פנקסי חשבונות כוזבים ושימוש במרמה, עורמה ותחבולה במטרה להתחמק ממס וכן בעבירות של רישום כוזב בספרי תאגיד בכוונה לרמות | ביצעו מכירת יהלומים בסכום העולה על מיליון דולר

אדם שניהל שלוש חברות בענף הדלקים והורשע בגין הנפקת מאות חשבוניות פיקטיביות והעלים מהמדינה מס בסך 62 מיליון שקל, הגיש ערעור על עונשו ובית המשפט הטיל עליו כפל מס בסך 16 מיליון שקלים

 "אני לא רושם הכל – יש הרבה מס", תירוץ זה ותירוצים נוספים נשמעו במהלך מבצע ביקורות ניהול ספרים בנצרת והאזור