הכסף החשאי של איראן: בורסת הקריפטו שמטלטלת את המערב

תחקיר חדש מציף שאלות כבדות משקל על תפקידה של בורסת הקריפטו Nobitex בכלכלה האיראנית, ועל הקשרים האפשריים בינה לבין מוקדי כוח פוליטיים וביטחוניים במדינה. לפי הדיווח שפורסם בוואלה, הפלטפורמה הפכה לאחד הצירים המרכזיים להעברת כספים בהיקפים משמעותיים, תוך עקיפה של מערכות פיננסיות מסורתיות ומגבלות בינלאומיות.

הבורסה, המשרתת לפי ההערכות יותר מ-11 מיליון משתמשים, נוסדה על ידי האחים עלי ומוחמד חראזי, בני משפחה בעלת קשרים עמוקים לממסד הדתי והפוליטי באיראן. התחקיר מצביע על זיקה היסטורית של המשפחה להנהגת הרפובליקה האיסלאמית, כולל מעורבות מוקדמת במערכות שלטוניות ובמסגרות שהוקמו לאחר המהפכה ב-1979.

במהלך תקופות של מתיחות ביטחונית ואף ניתוקי אינטרנט, המשיכה הפלטפורמה לפעול והעבירה סכומים משמעותיים. לפי הנתונים שצוטטו, יותר מ-100 מיליון דולר זרמו דרכה בתקופות לחימה, כאשר חלק מהכספים יצאו מגבולות המדינה.

הערכות של חברות מחקר בלוקצ'יין מצביעות על פעילות בהיקפים שונים הקשורה לגופים תחת סנקציות. חברת Elliptic מעריכה פעילות של כ-366 מיליון דולר, Chainalysis מציגה כ-68 מיליון דולר, ו-Crystal Intelligence מזהה כ-22 מיליון דולר בהעברות ישירות מארנקים מסומנים. הפערים בין ההערכות ממחישים את הקושי למדוד באופן מדויק את היקף הפעילות.

לפי הממצאים, גם ארנקים המקושרים לבנק המרכזי של איראן העבירו מאות מיליוני דולרים בנכסים דיגיטליים אל הבורסה במהלך 2025, כחלק ממנגנונים שנועדו לעקוף מגבלות פיננסיות. מנגד, Nobitex דוחה את הטענות וטוענת כי פעילות בלתי חוקית מהווה חלק זניח מהמסחר הכולל.

ברקע, ארצות הברית מגבירה את האכיפה בתחום הקריפטו. לאחרונה דווח על תפיסה של נכסים דיגיטליים בשווי של כ-500 מיליון דולר הקשורים לאיראן, כחלק ממאמץ רחב לצמצם את השימוש במטבעות דיגיטליים לצורך עקיפת סנקציות.